Criminosos utilizavam “laranjas” para lavar dinheiro de caça-níqueis, jogo do bicho, bingo online, Jogo do Tigrinho e bets irregulares em SC
Investigação descobriu bet aparentemente regular que é sucessão de bet clandestina em SC – Foto: boardingschools/Reprodução/NDA operação “Cartão Vermelho” da Polícia Civil cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de explorar jogos ilegais em Balneário Camboriú, na quarta-feira (18).
Os criminosos ganham dinheiro com jogo do bicho, bingo online, caça-níqueis, Jogo do Tigrinho e bets esportivas. A polícia bloqueou um total de R$ 30 milhões em imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados.
A operação foi deflagrada pela DLAV (Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro) da DEIC (Diretoria Estadual de Investigações Criminais), com apoio da delegacia
“O objetivo da operação é angariar provas e coletar elementos do crime de lavagem de dinheiro decorrente da atividade ilícita de exploração de jogos, tanto jogo do bicho, Jogo do Tigrinho, apostas online e das chamadas bets”, declarou o delegado Jeferson Prado, titular da DLAV.
Investigação desmascara bets ilegais em SC
A investigação da Polícia Civil visa a “asfixia financeira” do grupo, que dissimula rendas, utiliza pessoas jurídicas e “laranjas” para lavagem de dinheiro.
Polícia Civil sequestrou R$ 30 milhões em bens e ativos financeiros do grupo criminoso – Foto: Divulgação/PCSC/NDEntre as pessoas jurídicas envolvidas no esquema, os agentes constataram uma bet formalmente regular que, na verdade, é a sucessão de outra bet clandestina. Ambas seriam constituídas a partir de recursos ilícitos.